Trang chủNghị Quyết Đại Hội Cổ Đông
01/05/2008 10:32 am CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI MASAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 40416/NQ-ĐHĐCĐ-08
NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2008CÔNG NGHIỆP - THƯƠNG MẠI MASAN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số : 40416/NQ-ĐHĐCĐ-08
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP – THƯƠNG MẠI MASAN
Ngày 16 tháng 04 năm 2008, tại Phòng 9.6 & 9.7, Tầng 9, Tòa nhà Etown2, 364 Cộng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh , Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Masan tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2008 đã nhất trí thông qua các nghị quyết như sau:
1. Thông qua việc Ông Don Di Lam từ nhiệm khỏi thành viên HĐQT.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0 % Không có ý kiến: 0%
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT, với ứng viên được đề cử là Ông Hồ Hùng Anh.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0 % Không có ý kiến: 0%
3. Thông qua thành viên trúng cử vào HĐQT của Công ty:
- Ông Hồ Hùng Anh
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không có ý kiến: 0 %
4. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
5. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2007; kế hoạch kinh doanh năm 2008; mục tiêu và chiến lược kinh doanh 5 năm 2008-2012.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
7. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2007 của Công ty.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2007 của Công ty: chia cổ tức với mức 55% vốn điều lệ và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 800 triệu đồng.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 90,31% Không tán thành: 4,60% Không có ý kiến: 5,09%
9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Phương án như sau:
· Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm: 10.379.652 cổ phiếu, trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 7.611.745 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu thưởng: 2.767.907 cổ phiếu.
· Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng.
· Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
· Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Masan – Địa chỉ: Lô III-12, Nhóm CN III, Khu CN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM.
· Nguồn vốn hợp pháp sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng:
- Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược:
· Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
· Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
· Thời điểm phát hành: dự kiến tháng 5 năm 2008.
· Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.500.000 cổ phiếu.
· Hình thức thực hiện: chào bán riêng lẻ dưới 50 nhà đầu tư.
· Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
· Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng.
· Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
· Đăng ký tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành thêm
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
10. Thông qua kế hoạch niêm yết của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 99,58% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,42%
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo đúng quy định của Công ty niêm yết. Ủy quyền cho HĐQT soạn thảo bản Điều lệ sửa đổi và chấp bút thông qua.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
12. Thông qua việc bổ sung hình thức xác nhận sở hữu của cổ đông là Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, tồn tại song song với Chứng chỉ cổ phiếu.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 giờ cùng ngày.
1. Thông qua việc Ông Don Di Lam từ nhiệm khỏi thành viên HĐQT.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0 % Không có ý kiến: 0%
2. Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên vào HĐQT, với ứng viên được đề cử là Ông Hồ Hùng Anh.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0 % Không có ý kiến: 0%
3. Thông qua thành viên trúng cử vào HĐQT của Công ty:
- Ông Hồ Hùng Anh
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100 % Không tán thành: 0 % Không có ý kiến: 0 %
4. Thông qua báo cáo của HĐQT về công tác quản lý và hoạt động kinh doanh của Công ty.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
5. Thông qua báo cáo của Tổng Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2007; kế hoạch kinh doanh năm 2008; mục tiêu và chiến lược kinh doanh 5 năm 2008-2012.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
6. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
7. Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2007 của Công ty.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
8. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận năm 2007 của Công ty: chia cổ tức với mức 55% vốn điều lệ và trích quỹ khen thưởng, phúc lợi 800 triệu đồng.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 90,31% Không tán thành: 4,60% Không có ý kiến: 5,09%
9. Thông qua việc tăng vốn điều lệ của Công ty bằng cách trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu và phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược. Phương án như sau:
- Mục đích phát hành: Tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng, trả cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu và phát hành thêm cổ phiếu cho đối tác chiến lược để tăng vốn điều lệ, bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh và tái cấu trúc vốn.
- Phương án phát hành:
- Phát hành cho cổ đông hiện hữu bao gồm đồng thời cả cổ phiếu thưởng và cổ phiếu trả cổ tức năm 2007. Nghĩa là các cổ đông sở hữu cổ phần đến thời điểm chốt danh sách cổ đông sẽ được nhận đồng thời cổ phiếu thưởng và cổ tức năm 2007 bằng cổ phiếu tương ứng với số lượng cổ phần đang nắm giữ. Cụ thể như sau:
. Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
· Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
· Đối tượng được trả cổ tức bằng cổ phiếu và nhận cổ phiếu thưởng: các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Masan có tên trên danh sách sở hữu vào ngày chốt danh sách sở hữu cuối cùng.
· Thời điểm phát hành: dự kiến tháng 5 năm 2008.
· Tỷ lệ phát hành:
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20:11. Cổ đông được trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20:11. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức bằng 11 cổ phiếu.
Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
- Tỷ lệ phát hành cổ phiếu thưởng: 5:1. Tại ngày chốt danh sách cổ đông, cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ được thưởng thêm 1 cổ phiếu.
Xử lý cổ phiếu lẻ: Đối với số cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành, số lượng cổ phiếu mà cổ đông được thưởng sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
· Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành thêm: 10.379.652 cổ phiếu, trong đó:
+ Số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức: 7.611.745 cổ phiếu.
+ Số lượng cổ phiếu thưởng: 2.767.907 cổ phiếu.
· Các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng.
· Số lượng cổ phiếu được nhận từ việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ không bị hạn chế chuyển nhượng.
· Các cổ đông sẽ nhận cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Công nghiệp – Thương mại Masan – Địa chỉ: Lô III-12, Nhóm CN III, Khu CN Tân Bình, Quận Tân Phú, TP.HCM.
· Nguồn vốn hợp pháp sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng:
+ Nguồn vốn hợp pháp sử dụng để trả cổ tức bằng cổ phiếu: Một phần lợi nhuận sau thuế năm 2007 (dự kiến 76.117.450.000 VNĐ)
+ Nguồn vốn hợp pháp sử dụng để phát hành cổ phiếu thưởng: Quỹ thặng dư vốn tích lũy đến 31/12/2006. (dự kiến 27.679.070.000 VNĐ. Đây là số tiền chênh lệch giữa giá bán với mệnh giá cổ phiếu phát hành thêm tích lũy đến 31/12/2006 được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ sau một năm kể từ thời điểm kết thúc đợt phát hành)
- Phát hành cổ phiếu cho đối tác chiến lược:
· Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông
· Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
· Thời điểm phát hành: dự kiến tháng 5 năm 2008.
· Số lượng cổ phiếu phát hành: 1.500.000 cổ phiếu.
· Hình thức thực hiện: chào bán riêng lẻ dưới 50 nhà đầu tư.
· Tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:
- Là các tổ chức trong nước và nước ngoài (có giấy phép đăng ký kinh doanh, có tư cách pháp nhân)
- Là đối tác của Masan trong hoạt động kinh doanh (các khách hàng lớn, các nhà cung cấp thường xuyên, các đối tác khác trong kinh doanh) hoặc được tổ chức tư vấn (Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt) giới thiệu.
- Có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
- Có khả năng, năng lực mà HĐQT Công ty nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty trong tương lai.
· Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định đối tượng phát hành theo tiêu chí trên, số lượng cổ phiếu phát hành cho từng đối tượng.
· Giá phát hành: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trên cơ sở đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và công ty, phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
· Đăng ký tăng vốn điều lệ: Ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký tăng vốn điều lệ theo số vốn thực tế phát hành thêm
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
10. Thông qua kế hoạch niêm yết của Công ty và ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm, thực hiện các thủ tục niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 99,58% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0,42%
11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo đúng quy định của Công ty niêm yết. Ủy quyền cho HĐQT soạn thảo bản Điều lệ sửa đổi và chấp bút thông qua.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
12. Thông qua việc bổ sung hình thức xác nhận sở hữu của cổ đông là Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, tồn tại song song với Chứng chỉ cổ phiếu.
Kết quả biểu quyết:
Tán thành: 100% Không tán thành: 0% Không có ý kiến: 0%
Đại hội kết thúc vào lúc 12h30 giờ cùng ngày.
TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 04 năm 2008
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN ĐĂNG QUANG
Bản in.:: Các tin khác:
- »THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI GAME TẾT 2023 (01/01/2023)
- »Masan HPC Báo cáo kết quả chào mua công khai NET (20/02/2020)
- »Masan HPC công bố thông tin chào mua công khai CP NET (10/01/2020)
- »Công ty TNHH MTV Masan Beverage công bố thông tin chào mua công khai cổ phiếu VCF (31/10/2016)
- »Danh sách trúng thưởng Chương trình Kokomi (13/07/2016)
- »Mẫu Giấy đề nghị thanh toán – Chương trình Kokomi (01/06/2016)
- »Thông tin thành lập Chi nhánh Nghệ An (13/02/2015)
- »Công ty TNHH MTV Thực Phẩm Ma San công bố thông tin về việc chào mua công khai cổ phiếu Công ty Cổ phần (25/11/2014)
- »Nghị quyết HDQT về việc chào mua công khai (04/11/2014)
- »CBTT- Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (01/07/2014)
